证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司
对于“赫达转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件
的指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的实质真的、准确和完
整，莫得造作纪录、误导性解说或要紧遗漏。
相配指示：
意聚首三十个往改日中至少有十个往改日的收盘价钱低于当期转股
价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱链接低于当期转股价钱的
下修正条件。如后续触发转股价钱修正条件，公司将字据关系法律
程序和《召募讲解书》的章程实时履行审议要领和信息清晰义务。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
字据中国证券监督科罚委员会于 2023 年 5 月 16 日出具的《关
于甘愿山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债
券注册的批复》（证监许可〔2023〕1099 号），山东赫达集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日向社会公征战行了
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
面值总数 6 亿元的可解救公司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行
数目为 600.00 万张，期限 6 年。
经深圳证券来去所（以下简称“深交所”）甘愿，公司向不特定
对象刊行的 60,000.00 万元可转债于 2023 年 7 月 19 日起在深交所挂
牌来去，债券简称“赫达转债”
，债券代码“127088”。
（二）可转债转股期限
字据《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可解救公
司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）及关系章程，本
次刊行的可转债转股期自可转债刊行完毕之日满六个月后的第一个
往改日（2024 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 2 日）
止。
（三）可转债转股价钱调整情况
字据揣测章程和《召募讲解书》的商定，“赫达转债”运转转股
价钱为 17.40 元/股。
国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理
完成上述部分截止性股票的回购刊出事宜，公司总股本由
回购刊出完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.40 元/股调整为
具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
《证券
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债券代码：127088 债券简称：赫达转债
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于本次截止性股票回购注
销调整可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2024-012）。
案为：以公司现存总股本 341,704,139 股为基数，向整体鼓舞每 10
股派发现款红利 2.00 元（含税）
。
字据公司可解救公司债券转股价钱调整的关系条件，“赫达转债”
的转股价钱由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价钱调整收效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱调整的
公告》
（公告编号：2024-043）。
大会审议通过了《对于公司（草案）>过火摘抄的议案》，第九届董事会第十六次会议审议通过
了《对于调整第三期股票期权与截止性股票引发权术关系事项的议
案》《对于向第三期股票期权与截止性股票引发权术引发对象授予股
票期权与截止性股票的议案》，并在中国登记结算有限公司深圳分公
司完成了授予股份的登记责任，本次统统向 116 名引发对象授予 643
万股股票，授予价钱为 6.66 元/股。
上述截止性股票登记完成后，“赫达转债”的转股价钱由 17.19
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元/股调整为 17.00 元/股，转股价钱调整收效日历为 2024 年 11 月 28
日。
具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于调整赫达转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-086）。
三季度利润分派决议为：以公司现存总股本 348,136,854 股为基数，
向整体鼓舞每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税）。
字据公司可解救公司债券转股价钱调整的关系条件，“赫达转债”
的转股价钱由 17.00 元/股调整为 16.85 元/股，转股价钱调整收效日
期为 2025 年 1 月 3 日。
具体情况详见公司于 2024 年 12 月 26 日在《中国证券报》《证
券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）清晰的《对于可转债转股价钱调整的
公告》
（公告编号：2024-091）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
字据《召募讲解书》
，公司本次刊行的可解救公司债券转股价钱
向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可解救公司债券存续时刻，当公司股票在职意连
续三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱
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的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司
鼓舞大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓舞大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓舞应
当阴私。修正后的转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个
往改日公司股票来去均价和前一往改日股票来去均价之间的较高者。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转
股价钱调整日前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转
股价钱调整日及之后的往改日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的
信息清晰报刊及互联网网站上刊登关系公告，公告修正幅度、股权
登记日及暂停转股时刻（如需）。从股权登记日后的第一个往改日
（即转股价钱修正日）起，入手归附转股恳求并推行修正后的转股
价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，解救股份登记日之
前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱推行。
三、对于触发转股价钱向下修正条件的具体讲解
自 2024 年 12 月 30 日至 2025 年 1 月 13 日，公司股票在职意连
续三十个往改日中至少有十个往改日的收盘价钱低于当期转股价钱
价钱链接低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向
下修正条件。
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-006
债券代码：127088 债券简称：赫达转债
字据《深圳证券来去所上市公司自律监管指挥第 15 号——可转
换公司债券》等关系章程，若触发转股价钱修正条件，公司应于触
发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，
并在次一往改日开市前清晰修正粗略不修正可转债转股价钱的指示
性公告，并按照《召募讲解书》的商定实时履行后续审议要领和信
息清晰义务。若公司后续未履行审议要领及信息清晰，则视为本次
不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解更多“赫达转债”的其他关系实质，请查阅
露的《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象刊行可解救公司债
券召募讲解书》。
特此公告。
山东赫达集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十三日